Lista de pessoas condenadas na Operação Lava Jato

Adir Assad

Doleiro

Condenado

Lavagem de dinheiro e
associação criminosa

10 anos e 10 meses

Alberto Youssef

Doleiro, sócio-proprietário

GFD Investimentos

Condenado

Lavagem de dinheiro; prisão
suspensa em razão de ultrapassar 32 anos, com outras condenações, e
multa de R$ 763 mil

9 anos e 2 meses

Réu na Justiça
Federal

A julgar acusações de
organização criminosa, formação de cartel, frustração à licitação,
corrupção ativa e passiva, evasão fraudulenta de divisas, uso de
documento falso e sonegação de tributos federais

André Catão de Miranda

Operador de câmbio e
pagamentos

GFD Investimentos

Condenado

Lavagem de dinheiro, regime
semiaberto

4 anos

André Vargas

Ex-deputado federal

PT–PR

Condenado

Corrupção passiva e lavagem
de dinheiro; multa de 3 salários mínimos por 280 dias (mais de R$ 660
mil)

14 anos e 4 meses

Augusto Ribeiro de Mendonça
Neto

Executivo

Toyo Setal

Condenado

Corrupção ativa, lavagem de
dinheiro e associação criminosa

16 anos e 8 meses

Bruno Gonçalves da Luz

Operador

PMDB

Condenado

Lavagem de dinheiro

6 anos e 8 meses em regime
inicial fechado

Carlos Alberto Pereira da
Costa

Sócio

CSA Project Finance
Consultoria

Condenado

Prestação de serviços à
comunidade (substituição de pena)

2 anos

Carlos Alberto Pereira da
Costa

Representante

GFD Investimentos

Condenado

Lavagem de dinheiro,
substituída por restrição de direitos

2 anos e 8 meses

Réu na Justiça
Federal

A julgar acusações de
organização criminosa, formação de cartel, frustração à licitação,
corrupção ativa e passiva, evasão fraudulenta de divisas, uso de
documento falso e sonegação de tributos federais

Carlos Habib Chater

Proprietário, doleiro

Posto da Torre

Condenado

Lavagem de dinheiro, a 4 anos
e 9 meses de prisão em regime fechado; e lavagem de dinheiro (outro
caso) a 5 anos e 6 meses em regime fechado

5 anos e 6 meses

Cleverson Coelho de Oliveira

Funcionário

GFD Investimentos

Condenado

Evasão de divisas, operação
de instituição financeira irregular e pertinência a organização
criminosa a 5 anos e 10 dias de prisão

5 anos

Dalton dos Santos Avancini

Ex-presidente do Conselho de
Administração

Camargo Corrêa

Condenado

Corrupção, lavagem de
dinheiro e pertinência à organização criminosa, a prisão

15 anos e 10 meses

Dario de Queiroz Galvão

Ex-presidente

Galvão Engenharia

Condenado

Lavagem de dinheiro,
associação criminosa

13 anos e 2 meses

Dario Teixeira Alves Júnior

Executivo

Galvão Engenharia

Condenado

Lavagem de dinheiro e
associação criminosa

9 anos e 10 meses

Delúbio Soares

Ex-tesoureiro

PT

Condenado

Lavagem de dinheiro, a prisão
em regime fechado

5 anos

Ediel Viana da Silva

Funcionário

GFD Investimentos

Condenado

Lavagem de dinheiro e uso de
documentos falsos a regime fechado

3 anos

Eduardo Hermelino Leite

Ex-vice-presidente

Camargo Corrêa

Condenado

Corrupção ativa, lavagem de
dinheiro e pertinência à organização criminosa, a prisão

15 anos e 10 meses

Eduardo Cunha

Ex-deputado federal e
ex-presidente da Câmara dos Deputados

PMDB

Condenado

Corrupção passiva e pela
solicitação e recebimento de vantagem indevida a reclusão em regime
fechado

15 anos e 4 meses

Eduardo Musa

Ex-gerente

Petrobras

Condenado

Corrupção passiva e lavagem
de dinheiro a 11 anos e 8 meses de prisão, reduzido a 10 anos de
reclusão por fechar acordo de delação premiada

10 anos

Enivaldo Quadrado

dono

Bônus-Banval

Condenado

Lavagem de dinheiro, a prisão
em regime fechado

5 anos

Erton Medeiros Fonseca

Executivo

Galvão Engenharia

Condenado

Corrupção ativa, lavagem de
dinheiro, associação criminosa

12 anos e 5 meses

Esdra de Arantes Ferreira

Sócio

Labogen

Condenado

Lavagem de dinheiro, a prisão
e multa de R$ 20 mil

4 anos e 5 meses

Faiçal Mohamed Nacirdine

Youssef

Condenado

Operar instituição financeira
irregular

1 ano e 6 meses

Fernando Soares

Lobista

—

Condenado

Corrupção passiva e lavagem
de dinheiro, a prisão

16 anos e 1 mês

Fernando Augusto Stremel
Andrade

Funcionário

Construtora OAS

Condenado

Lavagem de dinheiro, a
reclusão (pena substituída por prestações de serviços à comunidade e
pagamento de multa de 50 salários mínimos)

4 anos

Absolvido

Absolvição de acusações de
corrupção ativa e organização criminosa, por falta de provas

Fernando Schahin

sócio

Schahin Engenharia

Condenado

Lavagem de dinheiro

9 anos e 9 meses em regime
inicial semiaberto

Gerson Almada

Vice-presidente

Engevix

Condenado

Condenação por organização
criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro por 19 anos de reclusão
e multa de R$ 923 mil

19 anos

Gim Argello

Ex-senador

PTB-DF

Condenado

Corrupção passiva, lavagem de
dinheiro e obstrução à investigação de organização criminosa, a prisão

19 anos

Iara Galdino da Silva

Doleira

Condenada

Evasão de divisas, operação
de instituição financeira irregular, corrupção ativa e pertinência à
organização, a prisão

11 anos e 9 meses

Jayme Alves de Oliveira Filho

Ex-agente da Polícia Federal

Youssef

Condenado

Lavagem de dinheiro e
pertinência à organização criminosa

11 anos e 10 meses

Jean Alberto Luscher Castro

Executivo

Galvão Engenharia

Condenado

Condenação por corrupção
ativa, lavagem de dinheiro, associação criminosa a 11 anos e 8 meses

11 anos e 8 meses

João Cláudio Genu

Assessor do ex-deputado
federal José Janene

PP

Condenado

11 crimes de corrupção
passiva e associação criminosa

8 anos e 11 meses

João Ricardo Auler

Ex-presidente do Conselho de
Administração

Camargo Corrêa

Condenado

Corrupção e de pertinência à
organização criminosa a prisão

9 anos e 6 meses

João Santana

Publicitário

Polis Propaganda

Condenado

Condenação por lavagem de
dinheiro a 8 anos e 4 meses de reclusão

8 anos e 4 meses

João Vaccari Neto

Ex-tesoureiro

PT

Condenado

Condenação por corrupção
passiva e lavagem de dinheiro a 15 anos e 4 meses de reclusão

15 anos e 4 meses

Jorge Antônio da Silva Luz

Operador

PMDB

Condenado

Corrupção passiva e lavagem
de dinheiro

12 anos em regime inicial
fechado

Jorge Luiz Zelada

Ex-diretor da área
Internacional

Petrobras

Denunciado pelo Ministério
Público do Rio
Condenado

Fraude em licitação

4 anos

Denunciado pelo MPF
Condenado

Corrupção e lavagem de
dinheiro a regime fechado

12 anos e 2 meses

José Aldemário Pinheiro Filho

Presidente

Construtora OAS

Condenado

Organização criminosa,
corrupção ativa, lavagem de dinheiro

16 anos e 4 meses

José Ricardo Nogueira
Berghirolli

Contato

Youssef–Construtora
OAS

Condenado

Organização criminosa,
lavagem de dinheiro

11 anos

Absolvido

Absolvição de acusação de
corrupção ativa, por falta de provas

José Carlos Bumlai

Pecuarista

Condenado

Corrupção passiva e gestão
fraudulenta de instituição financeira

9 anos e 10 meses

José Dirceu

Político

PT

Condenado

Corrupção passiva,
recebimento de vantagem indevida e lavagem de dinheiro

23 anos

Juliana Cordeiro de Moura

Youssef

Condenada

Evasão de divisas e de
operação de instituição financeira irregular

2 anos e 10 dias

Julio Gerin de Almeida
Camargo

Lobista

Toyo Setal

Condenado

Corrupção ativa, lavagem de
dinheiro e associação criminosa

12 anos

Julio Gerin de Almeida
Camargo

Executivo

Toyo Setal

Condenado

Corrupção ativa e lavagem de
dinheiro (provável redução para 5 anos em regime aberto devido à delação
premiada)

14 anos

Denunciado pelo MPF

A avaliar denúncia de
corrupção contra o sistema financeiro nacional

Leandro Meirelles

Sócio

Labogen

Condenad]

Condenação por lavagem de
dinheiro a 6 anos e 8 meses e multa de R$ 68 mil e por lavagem de
dinheiro (noutro caso) a 5 anos e 6 meses e 20 dias e multa de R$ 171
mil

5 anos e 6 meses

Leon Denis Vargas Ilário

Irmão

André Vargas

Condenado

Condenação por lavagem de
dinheiro a 11 anos e 4 meses de reclusão e multa de 2 salários mínimos
por 160 dias (mais de R$ 252 mil)

11 anos e 4 meses

Luccas Pace Júnior

Operador de câmbio

Youssef

Condenado

Evasão de divisas, por operar
instituição financeira irregular e pertinência a organização criminosa
(redução à metade devido à delação premiada)

4 anos, 2 meses e 15 dias

Luis Carlos Moreira da Silva

ex-gerente

Petrobrás

Condenado

Corrupção passiva e lavagem
de dinheiro

12 anos em regime inicial
fechado

Luiz Argôlo

Ex-deputado federal

SD–BA

Investigado em inquérito
Condenado

Corrupção passiva e lavagem
de dinheiro

11 anos e 11 meses

Luiz Inácio Lula da Silva

Ex-presidente da República

PT–SP

Investigado
Condenado em primeira instância

Corrupção e lavagem de
dinheiro

12 anos e 1 mês

Marcelo Odebrecht

Presidente

Construtora Norberto Odebrecht

Condenado

Corrupção passiva, lavagem de
dinheiro e ocultação de patrimônio

19 anos e 4 meses

Marcio Andrade Bonilho

Sócio

Sanko Sider

Condenado

Organização criminosa e
lavagem de dinheiro; multa de R$ 741 mil

11 anos e 6 meses

Absolvido

Absolvição de outras
acusações

Maria Dirce Penasso

Mãe de Nelma Kodama

Youssef

Condenada

Evasão de divisas e operação
de instituição financeira irregular

2 anos, 1 mês e 10 dias

Mario Frederico Mendonça Góes

Lobista

Odebrecht

Condenado

Corrupção passiva, lavagem de
dinheiro e associação criminosa (reduzida a prisão domiciliar até agosto
de 2016 e mais 2 anos de semiaberto devido à delação premiada)

18 anos e 4 meses

Matheus Coutinho de Sá
Oliveira

Vice-presidente do conselho
executivo

Construtora OAS

Condenado

Condenação por organização
criminosa e lavagem de dinheiro a 11 anos de reclusão

11 anos

Absolvido

Absolvição da acusação de
corrupção ativa, por falta de provas

Milton Schahin

sócio

Schahin Engenharia

Condenado

Lavagem de dinheiro

Com acordo de delação
premiada: 6 meses em regime inicial fechado, depois 6 meses em regima
fechado diferenciado, 1 ano em regime semiaberto diferenciado e 2 anos
de serviços à comunidade.

Mônica Moura

Condenada]

Condenação por lavagem de
dinheiro a 8 anos e 4 meses de reclusão

8 anos e 4 meses

Nelma Kodama

Doleira

Condenada

Condenação por evasão de
divisas, operação de instituição financeira regular, corrupção ativa e
pertinência a organização criminosa a 18 anos de prisão

18 anos

Nestor Cerveró

Diretor da área internacional

Petrobras

Condenado

Condenação por lavagem de
dinheiro a 5 anos de prisão em regime fechado e multas de mais de R$ 500
mil e ressarcimento de R$ 1,14 milhões

5 anos

Denunciado pelo MPF

A avaliar denúncia de
corrupção contra o sistema financeiro nacional

Paulo Roberto Costa

Diretor de abastecimento

Petrobras

Condenado

Condenação por crime de
organização criminosa e lavagem de dinheiro a 7 anos e 6 meses e multa
de R$ 408 mil

7 anos e 6 meses

Réu na Justiça
Federal

A julgar acusações de
formação de cartel, frustração à licitação, corrupção ativa e passiva,
evasão fraudulenta de divisas, uso de documento falso e sonegação de
tributos federais

Pedro Argese Junior

Operador do esquema

Youssef

Condenado

Condenação por lavagem de
dinheiro a 4 anos e 5 meses e multa de R$ 20 mil

4 anos e 5 meses

Pedro Corrêa

Ex-deputado

PP-PE

Condenado

Condenação por corrupção
passiva e lavagem de dinheiro

20 anos, 7 meses e 10 dias

Raul Henrique Srour

Doleiro

Condenado

Condenação por lavagem de
dinheiro e operação fraudulenta de câmbio a prisão em regime semiaberto
e multa de R$ 108,6 milhões

7 anos e 2 meses

Renê Luiz Pereira

Núcleo operacional e
financeiro

Youssef

Condenado

Tráfico de drogas, lavagem de
dinheiro e evasão de divisas, a regime fechado e multa de R$ 632 574,00

14 anos

Rinaldo Gonçalves de Carvalho

Ex-gerente, ligado a Youssef

Banco do Brasil

Condenado

Corrupção passiva

2 anos e 8 meses

Pedro José Barusco Filho

Ex-gerente de Serviços

Petrobras

Condenado

Corrupção passiva, lavagem de
dinheiro e associação criminosa

Renato de Souza Duque

Ex-diretor de Serviços

Petrobras

Condenado

Corrupção passiva e lavagem
de dinheiro

20 anos e 8 meses

Ricardo Hoffmann

Operador ligado a André
Vargas

Borghi Lowe

Condenado

Prisão e multa de 5 salários
mínimos por 230 dias (mais de R$ 906 mil)

12 anos e 10 meses

Sônia Mariza Branco

Operadora do esquema

Condenada

Lavagem de dinheiro e
associação criminosa

9 anos e 10 meses

Waldomiro de Oliveira

Sócio-proprietário

MO Consultoria

Sanko Sider

Condenado

Organização criminosa e
lavagem de dinheiro, a prisão em regime fechado e multa de R$ 148 mil

11 anos e 6 meses

Réu na Justiça
Federal

A julgar acusações de
formação de cartel, frustração à licitação, corrupção ativa e passiva,
evasão fraudulenta de divisas, uso de documento falso e sonegação de
tributos federais